• 公司治理.jpg
    • 治理结构
    • 董事会、专门委员会
    • 监事会
    • 高级管理人员
    1. 微信图片_20210721094745.png
      • 一. 董事会

            
           本公司董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。目前,本公司董事会由11名董事组成,包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立董事。公司董事会下设战略、投资及可持续发展委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会4个专门委员会。
          

        执行董事

      • 黎晓煜先生

               1966年6月出生,教授级高级工程师,现任本公司董事长、战略、投资及可持续发展委员会主席、提名委员会委员,中国一拖集团有限公司党委书记、董事长,国机资本控股有限公司副董事长,国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部(科技发展部、军工管理办公室)部长,国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记,中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生毕业于华中工学院,获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

      • 刘继国先生

               1964年12月出生,教授级高级工程师,现任本公司执行董事、战略、投资及可持续发展委员会委员、总经理。刘先生1987年加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监,本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学,获颁工学学士和工程硕士学位,刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。

      • 非执行董事

      • 李鹤鹏先生

          1954年3月出生,高级工程师,现任本公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员,中国一拖董事。李先生目前还兼任国机精工有限公司董事、轴研科技股份有限公司董事。李先生曾任天津工程机械研究所副所长、所长、天津工程机械研究院院长、党委书记、中国工程机械总公司总经理、党委书记、中国国机重工集团有限公司党委书记、副董事长、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事等职。李先生先后就读于天津广播电视大学、天津大学工商管理研究生班。李先生在企业管理、科研管理、液力传动等方面拥有丰富经验。

      • 谢东钢先生

          1956年11月出生,研究员级高级工程师,现任本公司非执行董事、董事会战略、投资及可持续发展委员会委员,中国一拖董事。谢先生目前还兼任中国第二重型机械集团公司董事、天津电气科学研究院有限公司董事长、中白工业园股份公司执行董事。谢先生曾任西安重型机械研究所副所长、所长兼党委书记、中国重型机械研究院院长兼党委书记、中国重型机械研究院有限公司董事长、党委书记、总经理等职。谢先生先后就读于东北重型机械学院、重庆大学,拥有工程硕士学位。谢先生在经营管理、冶金机械设计等方面拥有丰富经验。

      • 周泓海先生

          1972年3月出生,政工师,现任本公司非执行董事、董事会审核委员会委员,中国一拖董事,洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长、总经理。周先生曾任春都集团总裁办主任、洛阳市旋宫大厦副书记(主持党委工作)、洛阳百味集团党委副书记、副总经理、洛阳矿业集团行政部副部长(主持工作)、洛阳国宏投资集团企管部部长。周先生曾就读于河南大学,拥有研究生学历。周先生在企业改制重组、企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 独立非执行董事

      • 杨敏丽女士

          1965年10月出生,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、战略、投资及可持续发展委员会委员,中国农业大学工学院教授、博士生导师,杨女士目前还兼任西北农林科技大学兼职教授,联合国可持续农业机械化中心理事,中国农业机械学会常务理事、农业机械化分会主任委员兼秘书长,中国农业工程学会理事,中国农业技术推广协会农业装备与工程技术分会常务理事,美国农业与生物工程协会会员,海外农业与工程协会会员,农业部全国农业标准化技术委员会甘蔗机械委员会专家,农业部农机推广(监理)总站专家委员会专家,杨女士在农业机械规划等方面拥有丰富经验。

      • 王玉茹女士

          1954年9月出生,教授,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会委员、薪酬委员会委员,南开大学经济学院教授,博士生导师。王女士目前还兼任欧美同学会天津市分会理事,中国商业史学会企业史分会顾问,中国经济史学会理事,近代经济史专业委员会副主任。王女士毕业于南开大学,曾在日本上智大学、早稻田大学、一桥大学做研究。王女士长期从事中国经济发展、金融史、企业史研究,熟悉经济学、金融学和企业管理等领域。

      • 薛立品先生

          1963年11月出生,为香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会资深会员,特许金融策略师协会会员及香港华人会计师公会附属会员。现任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会委员。薛先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。薛先生毕业于香港浸会大学并拥有工商管理学士(优良)及工商管理硕士学位。先后曾加入毕马威会计师事务所,安永会计师事务所,东美商业表格有限公司,Logo S.A.,翔鹭实业有限公司,集宝香港有限公司,江森自控香港有限公司,中华商务联合印刷(香港)有限公司及誉中国际集团。并曾在上市公司天能动力国际有限公司 (HKEX 0819), 北青传媒股份公司 (HKEX 1000),星美国际集团有限公司 (HKEX 0198),王氏国际集团有限公司 (HKEX 0099)及北京燃气蓝天控股有限公司 (HKEX 6828)工作。

      • 二.董事会专门委员会


          公司董事会设立战略、投资及可持续发展委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会,成员如下表所示:
          

        1.董事会战略、投资及可持续发展委员会

               主席:黎晓煜
          成员:刘继国、谢东钢、杨敏丽

        2.董事会提名委员会

               主席:杨敏丽
          成员:黎晓煜、王玉茹

        3.董事会薪酬委员会

               主席:薛立品
          成员:李鹤鹏、王玉茹、杨敏丽

        4.董事会审核委员会

               主席:薛立品
          成员:周泓海、王玉茹

      • 监事会

         
           监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责。目前,本公司监事会由6名监事组成,包括4名股东代表监事和2名职工代表监事。
           
           
           

        股东代表监事

      • 王东兴先生

              1971年10月出生,高级经济师,现任中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。王先生于2020年11月加入中国一拖集团有限公司,曾任保定天鹅化纤集团有限公司董事长、党委书记、总经理,保定天鹅股份有限公司董事长,恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁。王先生曾就读于河北大学、西南财经大学,拥有教育学学士、经济学博士学位。王先生在企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 田鹏先生

              1963年8月出生,高级政工师,现任本公司监事,中国一拖党委书记助理、工会主席、职工董事。田先生1986年加入中国一拖,历任中国一拖党委宣传部副部长,东方红(洛阳)文化传播中心主任、党总支书记、中国一拖工会常务副主席等职务。田先生曾就读于郑州大学政治系政治学专业,在企业文化建设、工会工作、企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 张斌先生

              1982年6月出生,硕士研究生学历,现任本公司监事,中国一拖监事,洛阳市国资国有资产经营有限公司副总经理。张先生历任洛阳矿业集团有限公司总经理秘书、河南洛阳矿业集团镇平矿业有限公司工会副主席、办公室主任、党支部书记、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司工会主席、总经理助理、洛阳有色矿业集团有限公司企管部副部长等职务。张先生曾就读于郑州大学工商管理专业和四川大学社会保障(人力资源管理方向)专业研究生,在人力资源管理方面拥有丰富经验。

      • 职工代表监事

      • 王洪斌先生

              1968年10月出生,本科学历,高级工程师。现任本公司职工监事,公司大拖装配厂党委书记、副厂长。王先生曾任洛阳拖拉机研究所有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席,公司第一装配厂厂长、党委书记。

      • 杨昆先生

              1969年1月出生,本科学历,经济师。现任本公司职工监事,公司中小轮拖装配厂党委书记、纪委书记、工会主席。杨先生曾任公司第一装配厂副厂长、公司农装装备事业部国内销售部部长、副总经理(主持工作)、党委书记、纪委书记、工会主席,公司采购中心党委书记、纪委书记、工会主席、副主任(兼)。

      • 刘继国先生

              刘继国先生,现任本公司总经理,详细介绍请见《董事会、专门委员会》。

      • 王克俊先生

              王克俊先生,1964年12月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。王先生于1985年7月加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、本公司董事等职。王先生先后就读于湖南大学、江苏大学,获颁工程硕士学位,王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。

      • 苏文生先生

              苏文生先生,1968年8月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。苏先生于1991年加入中国一拖,曾任本公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学,获颁工学学士及工程硕士学位,苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

      • 于丽娜女士

              于丽娜女士, 1970年8月出生,经济师、企业二级法律顾问,拥有律师资格,现任本公司副总经理兼董事会秘书。于女士于1992年加入中国一拖,曾任本公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学,获颁法学学士学位和法律硕士学位,在企业管理、公司治理、资本运作方面拥有丰富经验。

      • 薛文璞先生

              薛文璞先生,1973年2月出生,高级工程师,现任本公司副总经理,中国一拖党委常委。薛先生于 1994 年加入中国一拖,历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记(兼)、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记(兼)。薛先生曾就读于郑州工学院,拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理方面拥有丰富经验。

      • 苏晔先生

              苏晔先生,1973年10月出生,高级会计师,现任中国一拖集团有限公司党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理,国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事,国机时代置业成都有限公司执行董事(董事长)、总经理,国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理,中国地质装备集团有限公司财务总监。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学,拥有经济学学士、高级管理人员工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。

    2. 微信图片_20210721094745.png
      • 一. 董事会

            
           本公司董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。目前,本公司董事会由11名董事组成,包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立董事。公司董事会下设战略、投资及可持续发展委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会4个专门委员会。
          

        执行董事

      • 黎晓煜先生

               1966年6月出生,教授级高级工程师,现任本公司董事长、战略、投资及可持续发展委员会主席、提名委员会委员,中国一拖集团有限公司党委书记、董事长,国机资本控股有限公司副董事长,国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部(科技发展部、军工管理办公室)部长,国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记,中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生毕业于华中工学院,获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

      • 刘继国先生

               1964年12月出生,教授级高级工程师,现任本公司执行董事、战略、投资及可持续发展委员会委员、总经理。刘先生1987年加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监,本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学,获颁工学学士和工程硕士学位,刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。

      • 非执行董事

      • 李鹤鹏先生

          1954年3月出生,高级工程师,现任本公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员,中国一拖董事。李先生目前还兼任国机精工有限公司董事、轴研科技股份有限公司董事。李先生曾任天津工程机械研究所副所长、所长、天津工程机械研究院院长、党委书记、中国工程机械总公司总经理、党委书记、中国国机重工集团有限公司党委书记、副董事长、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事等职。李先生先后就读于天津广播电视大学、天津大学工商管理研究生班。李先生在企业管理、科研管理、液力传动等方面拥有丰富经验。

      • 谢东钢先生

          1956年11月出生,研究员级高级工程师,现任本公司非执行董事、董事会战略、投资及可持续发展委员会委员,中国一拖董事。谢先生目前还兼任中国第二重型机械集团公司董事、天津电气科学研究院有限公司董事长、中白工业园股份公司执行董事。谢先生曾任西安重型机械研究所副所长、所长兼党委书记、中国重型机械研究院院长兼党委书记、中国重型机械研究院有限公司董事长、党委书记、总经理等职。谢先生先后就读于东北重型机械学院、重庆大学,拥有工程硕士学位。谢先生在经营管理、冶金机械设计等方面拥有丰富经验。

      • 周泓海先生

          1972年3月出生,政工师,现任本公司非执行董事、董事会审核委员会委员,中国一拖董事,洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长、总经理。周先生曾任春都集团总裁办主任、洛阳市旋宫大厦副书记(主持党委工作)、洛阳百味集团党委副书记、副总经理、洛阳矿业集团行政部副部长(主持工作)、洛阳国宏投资集团企管部部长。周先生曾就读于河南大学,拥有研究生学历。周先生在企业改制重组、企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 独立非执行董事

      • 杨敏丽女士

          1965年10月出生,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、战略、投资及可持续发展委员会委员,中国农业大学工学院教授、博士生导师,杨女士目前还兼任西北农林科技大学兼职教授,联合国可持续农业机械化中心理事,中国农业机械学会常务理事、农业机械化分会主任委员兼秘书长,中国农业工程学会理事,中国农业技术推广协会农业装备与工程技术分会常务理事,美国农业与生物工程协会会员,海外农业与工程协会会员,农业部全国农业标准化技术委员会甘蔗机械委员会专家,农业部农机推广(监理)总站专家委员会专家,杨女士在农业机械规划等方面拥有丰富经验。

      • 王玉茹女士

          1954年9月出生,教授,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会委员、薪酬委员会委员,南开大学经济学院教授,博士生导师。王女士目前还兼任欧美同学会天津市分会理事,中国商业史学会企业史分会顾问,中国经济史学会理事,近代经济史专业委员会副主任。王女士毕业于南开大学,曾在日本上智大学、早稻田大学、一桥大学做研究。王女士长期从事中国经济发展、金融史、企业史研究,熟悉经济学、金融学和企业管理等领域。

      • 薛立品先生

          1963年11月出生,为香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会资深会员,特许金融策略师协会会员及香港华人会计师公会附属会员。现任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会委员。薛先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。薛先生毕业于香港浸会大学并拥有工商管理学士(优良)及工商管理硕士学位。先后曾加入毕马威会计师事务所,安永会计师事务所,东美商业表格有限公司,Logo S.A.,翔鹭实业有限公司,集宝香港有限公司,江森自控香港有限公司,中华商务联合印刷(香港)有限公司及誉中国际集团。并曾在上市公司天能动力国际有限公司 (HKEX 0819), 北青传媒股份公司 (HKEX 1000),星美国际集团有限公司 (HKEX 0198),王氏国际集团有限公司 (HKEX 0099)及北京燃气蓝天控股有限公司 (HKEX 6828)工作。

      • 二.董事会专门委员会


          公司董事会设立战略、投资及可持续发展委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会,成员如下表所示:
          

        1.董事会战略、投资及可持续发展委员会

               主席:黎晓煜
          成员:刘继国、谢东钢、杨敏丽

        2.董事会提名委员会

               主席:杨敏丽
          成员:黎晓煜、王玉茹

        3.董事会薪酬委员会

               主席:薛立品
          成员:李鹤鹏、王玉茹、杨敏丽

        4.董事会审核委员会

               主席:薛立品
          成员:周泓海、王玉茹

      • 监事会

         
           监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责。目前,本公司监事会由6名监事组成,包括4名股东代表监事和2名职工代表监事。
           
           
           

        股东代表监事

      • 王东兴先生

              1971年10月出生,高级经济师,现任中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。王先生于2020年11月加入中国一拖集团有限公司,曾任保定天鹅化纤集团有限公司董事长、党委书记、总经理,保定天鹅股份有限公司董事长,恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁。王先生曾就读于河北大学、西南财经大学,拥有教育学学士、经济学博士学位。王先生在企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 田鹏先生

              1963年8月出生,高级政工师,现任本公司监事,中国一拖党委书记助理、工会主席、职工董事。田先生1986年加入中国一拖,历任中国一拖党委宣传部副部长,东方红(洛阳)文化传播中心主任、党总支书记、中国一拖工会常务副主席等职务。田先生曾就读于郑州大学政治系政治学专业,在企业文化建设、工会工作、企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 张斌先生

              1982年6月出生,硕士研究生学历,现任本公司监事,中国一拖监事,洛阳市国资国有资产经营有限公司副总经理。张先生历任洛阳矿业集团有限公司总经理秘书、河南洛阳矿业集团镇平矿业有限公司工会副主席、办公室主任、党支部书记、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司工会主席、总经理助理、洛阳有色矿业集团有限公司企管部副部长等职务。张先生曾就读于郑州大学工商管理专业和四川大学社会保障(人力资源管理方向)专业研究生,在人力资源管理方面拥有丰富经验。

      • 职工代表监事

      • 王洪斌先生

              1968年10月出生,本科学历,高级工程师。现任本公司职工监事,公司大拖装配厂党委书记、副厂长。王先生曾任洛阳拖拉机研究所有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席,公司第一装配厂厂长、党委书记。

      • 杨昆先生

              1969年1月出生,本科学历,经济师。现任本公司职工监事,公司中小轮拖装配厂党委书记、纪委书记、工会主席。杨先生曾任公司第一装配厂副厂长、公司农装装备事业部国内销售部部长、副总经理(主持工作)、党委书记、纪委书记、工会主席,公司采购中心党委书记、纪委书记、工会主席、副主任(兼)。

      • 刘继国先生

              刘继国先生,现任本公司总经理,详细介绍请见《董事会、专门委员会》。

      • 王克俊先生

              王克俊先生,1964年12月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。王先生于1985年7月加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、本公司董事等职。王先生先后就读于湖南大学、江苏大学,获颁工程硕士学位,王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。

      • 苏文生先生

              苏文生先生,1968年8月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。苏先生于1991年加入中国一拖,曾任本公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学,获颁工学学士及工程硕士学位,苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

      • 于丽娜女士

              于丽娜女士, 1970年8月出生,经济师、企业二级法律顾问,拥有律师资格,现任本公司副总经理兼董事会秘书。于女士于1992年加入中国一拖,曾任本公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学,获颁法学学士学位和法律硕士学位,在企业管理、公司治理、资本运作方面拥有丰富经验。

      • 薛文璞先生

              薛文璞先生,1973年2月出生,高级工程师,现任本公司副总经理,中国一拖党委常委。薛先生于 1994 年加入中国一拖,历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记(兼)、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记(兼)。薛先生曾就读于郑州工学院,拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理方面拥有丰富经验。

      • 苏晔先生

              苏晔先生,1973年10月出生,高级会计师,现任中国一拖集团有限公司党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理,国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事,国机时代置业成都有限公司执行董事(董事长)、总经理,国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理,中国地质装备集团有限公司财务总监。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学,拥有经济学学士、高级管理人员工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。

    3. 微信图片_20210721094745.png
      • 一. 董事会

            
           本公司董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。目前,本公司董事会由11名董事组成,包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立董事。公司董事会下设战略、投资及可持续发展委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会4个专门委员会。
          

        执行董事

      • 黎晓煜先生

               1966年6月出生,教授级高级工程师,现任本公司董事长、战略、投资及可持续发展委员会主席、提名委员会委员,中国一拖集团有限公司党委书记、董事长,国机资本控股有限公司副董事长,国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部(科技发展部、军工管理办公室)部长,国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记,中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生毕业于华中工学院,获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

      • 刘继国先生

               1964年12月出生,教授级高级工程师,现任本公司执行董事、战略、投资及可持续发展委员会委员、总经理。刘先生1987年加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监,本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学,获颁工学学士和工程硕士学位,刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。

      • 非执行董事

      • 李鹤鹏先生

          1954年3月出生,高级工程师,现任本公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员,中国一拖董事。李先生目前还兼任国机精工有限公司董事、轴研科技股份有限公司董事。李先生曾任天津工程机械研究所副所长、所长、天津工程机械研究院院长、党委书记、中国工程机械总公司总经理、党委书记、中国国机重工集团有限公司党委书记、副董事长、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事等职。李先生先后就读于天津广播电视大学、天津大学工商管理研究生班。李先生在企业管理、科研管理、液力传动等方面拥有丰富经验。

      • 谢东钢先生

          1956年11月出生,研究员级高级工程师,现任本公司非执行董事、董事会战略、投资及可持续发展委员会委员,中国一拖董事。谢先生目前还兼任中国第二重型机械集团公司董事、天津电气科学研究院有限公司董事长、中白工业园股份公司执行董事。谢先生曾任西安重型机械研究所副所长、所长兼党委书记、中国重型机械研究院院长兼党委书记、中国重型机械研究院有限公司董事长、党委书记、总经理等职。谢先生先后就读于东北重型机械学院、重庆大学,拥有工程硕士学位。谢先生在经营管理、冶金机械设计等方面拥有丰富经验。

      • 周泓海先生

          1972年3月出生,政工师,现任本公司非执行董事、董事会审核委员会委员,中国一拖董事,洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长、总经理。周先生曾任春都集团总裁办主任、洛阳市旋宫大厦副书记(主持党委工作)、洛阳百味集团党委副书记、副总经理、洛阳矿业集团行政部副部长(主持工作)、洛阳国宏投资集团企管部部长。周先生曾就读于河南大学,拥有研究生学历。周先生在企业改制重组、企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 独立非执行董事

      • 杨敏丽女士

          1965年10月出生,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、战略、投资及可持续发展委员会委员,中国农业大学工学院教授、博士生导师,杨女士目前还兼任西北农林科技大学兼职教授,联合国可持续农业机械化中心理事,中国农业机械学会常务理事、农业机械化分会主任委员兼秘书长,中国农业工程学会理事,中国农业技术推广协会农业装备与工程技术分会常务理事,美国农业与生物工程协会会员,海外农业与工程协会会员,农业部全国农业标准化技术委员会甘蔗机械委员会专家,农业部农机推广(监理)总站专家委员会专家,杨女士在农业机械规划等方面拥有丰富经验。

      • 王玉茹女士

          1954年9月出生,教授,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会委员、薪酬委员会委员,南开大学经济学院教授,博士生导师。王女士目前还兼任欧美同学会天津市分会理事,中国商业史学会企业史分会顾问,中国经济史学会理事,近代经济史专业委员会副主任。王女士毕业于南开大学,曾在日本上智大学、早稻田大学、一桥大学做研究。王女士长期从事中国经济发展、金融史、企业史研究,熟悉经济学、金融学和企业管理等领域。

      • 薛立品先生

          1963年11月出生,为香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会资深会员,特许金融策略师协会会员及香港华人会计师公会附属会员。现任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会委员。薛先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。薛先生毕业于香港浸会大学并拥有工商管理学士(优良)及工商管理硕士学位。先后曾加入毕马威会计师事务所,安永会计师事务所,东美商业表格有限公司,Logo S.A.,翔鹭实业有限公司,集宝香港有限公司,江森自控香港有限公司,中华商务联合印刷(香港)有限公司及誉中国际集团。并曾在上市公司天能动力国际有限公司 (HKEX 0819), 北青传媒股份公司 (HKEX 1000),星美国际集团有限公司 (HKEX 0198),王氏国际集团有限公司 (HKEX 0099)及北京燃气蓝天控股有限公司 (HKEX 6828)工作。

      • 二.董事会专门委员会


          公司董事会设立战略、投资及可持续发展委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会,成员如下表所示:
          

        1.董事会战略、投资及可持续发展委员会

               主席:黎晓煜
          成员:刘继国、谢东钢、杨敏丽

        2.董事会提名委员会

               主席:杨敏丽
          成员:黎晓煜、王玉茹

        3.董事会薪酬委员会

               主席:薛立品
          成员:李鹤鹏、王玉茹、杨敏丽

        4.董事会审核委员会

               主席:薛立品
          成员:周泓海、王玉茹

      • 监事会

         
           监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责。目前,本公司监事会由6名监事组成,包括4名股东代表监事和2名职工代表监事。
           
           
           

        股东代表监事

      • 王东兴先生

              1971年10月出生,高级经济师,现任中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。王先生于2020年11月加入中国一拖集团有限公司,曾任保定天鹅化纤集团有限公司董事长、党委书记、总经理,保定天鹅股份有限公司董事长,恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁。王先生曾就读于河北大学、西南财经大学,拥有教育学学士、经济学博士学位。王先生在企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 田鹏先生

              1963年8月出生,高级政工师,现任本公司监事,中国一拖党委书记助理、工会主席、职工董事。田先生1986年加入中国一拖,历任中国一拖党委宣传部副部长,东方红(洛阳)文化传播中心主任、党总支书记、中国一拖工会常务副主席等职务。田先生曾就读于郑州大学政治系政治学专业,在企业文化建设、工会工作、企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 张斌先生

              1982年6月出生,硕士研究生学历,现任本公司监事,中国一拖监事,洛阳市国资国有资产经营有限公司副总经理。张先生历任洛阳矿业集团有限公司总经理秘书、河南洛阳矿业集团镇平矿业有限公司工会副主席、办公室主任、党支部书记、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司工会主席、总经理助理、洛阳有色矿业集团有限公司企管部副部长等职务。张先生曾就读于郑州大学工商管理专业和四川大学社会保障(人力资源管理方向)专业研究生,在人力资源管理方面拥有丰富经验。

      • 职工代表监事

      • 王洪斌先生

              1968年10月出生,本科学历,高级工程师。现任本公司职工监事,公司大拖装配厂党委书记、副厂长。王先生曾任洛阳拖拉机研究所有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席,公司第一装配厂厂长、党委书记。

      • 杨昆先生

              1969年1月出生,本科学历,经济师。现任本公司职工监事,公司中小轮拖装配厂党委书记、纪委书记、工会主席。杨先生曾任公司第一装配厂副厂长、公司农装装备事业部国内销售部部长、副总经理(主持工作)、党委书记、纪委书记、工会主席,公司采购中心党委书记、纪委书记、工会主席、副主任(兼)。

      • 刘继国先生

              刘继国先生,现任本公司总经理,详细介绍请见《董事会、专门委员会》。

      • 王克俊先生

              王克俊先生,1964年12月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。王先生于1985年7月加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、本公司董事等职。王先生先后就读于湖南大学、江苏大学,获颁工程硕士学位,王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。

      • 苏文生先生

              苏文生先生,1968年8月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。苏先生于1991年加入中国一拖,曾任本公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学,获颁工学学士及工程硕士学位,苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

      • 于丽娜女士

              于丽娜女士, 1970年8月出生,经济师、企业二级法律顾问,拥有律师资格,现任本公司副总经理兼董事会秘书。于女士于1992年加入中国一拖,曾任本公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学,获颁法学学士学位和法律硕士学位,在企业管理、公司治理、资本运作方面拥有丰富经验。

      • 薛文璞先生

              薛文璞先生,1973年2月出生,高级工程师,现任本公司副总经理,中国一拖党委常委。薛先生于 1994 年加入中国一拖,历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记(兼)、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记(兼)。薛先生曾就读于郑州工学院,拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理方面拥有丰富经验。

      • 苏晔先生

              苏晔先生,1973年10月出生,高级会计师,现任中国一拖集团有限公司党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理,国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事,国机时代置业成都有限公司执行董事(董事长)、总经理,国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理,中国地质装备集团有限公司财务总监。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学,拥有经济学学士、高级管理人员工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。

    4. 微信图片_20210721094745.png
      • 一. 董事会

            
           本公司董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。目前,本公司董事会由11名董事组成,包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立董事。公司董事会下设战略、投资及可持续发展委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会4个专门委员会。
          

        执行董事

      • 黎晓煜先生

               1966年6月出生,教授级高级工程师,现任本公司董事长、战略、投资及可持续发展委员会主席、提名委员会委员,中国一拖集团有限公司党委书记、董事长,国机资本控股有限公司副董事长,国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部(科技发展部、军工管理办公室)部长,国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记,中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生毕业于华中工学院,获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

      • 刘继国先生

               1964年12月出生,教授级高级工程师,现任本公司执行董事、战略、投资及可持续发展委员会委员、总经理。刘先生1987年加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监,本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学,获颁工学学士和工程硕士学位,刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。

      • 非执行董事

      • 李鹤鹏先生

          1954年3月出生,高级工程师,现任本公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员,中国一拖董事。李先生目前还兼任国机精工有限公司董事、轴研科技股份有限公司董事。李先生曾任天津工程机械研究所副所长、所长、天津工程机械研究院院长、党委书记、中国工程机械总公司总经理、党委书记、中国国机重工集团有限公司党委书记、副董事长、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事等职。李先生先后就读于天津广播电视大学、天津大学工商管理研究生班。李先生在企业管理、科研管理、液力传动等方面拥有丰富经验。

      • 谢东钢先生

          1956年11月出生,研究员级高级工程师,现任本公司非执行董事、董事会战略、投资及可持续发展委员会委员,中国一拖董事。谢先生目前还兼任中国第二重型机械集团公司董事、天津电气科学研究院有限公司董事长、中白工业园股份公司执行董事。谢先生曾任西安重型机械研究所副所长、所长兼党委书记、中国重型机械研究院院长兼党委书记、中国重型机械研究院有限公司董事长、党委书记、总经理等职。谢先生先后就读于东北重型机械学院、重庆大学,拥有工程硕士学位。谢先生在经营管理、冶金机械设计等方面拥有丰富经验。

      • 周泓海先生

          1972年3月出生,政工师,现任本公司非执行董事、董事会审核委员会委员,中国一拖董事,洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长、总经理。周先生曾任春都集团总裁办主任、洛阳市旋宫大厦副书记(主持党委工作)、洛阳百味集团党委副书记、副总经理、洛阳矿业集团行政部副部长(主持工作)、洛阳国宏投资集团企管部部长。周先生曾就读于河南大学,拥有研究生学历。周先生在企业改制重组、企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 独立非执行董事

      • 杨敏丽女士

          1965年10月出生,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、战略、投资及可持续发展委员会委员,中国农业大学工学院教授、博士生导师,杨女士目前还兼任西北农林科技大学兼职教授,联合国可持续农业机械化中心理事,中国农业机械学会常务理事、农业机械化分会主任委员兼秘书长,中国农业工程学会理事,中国农业技术推广协会农业装备与工程技术分会常务理事,美国农业与生物工程协会会员,海外农业与工程协会会员,农业部全国农业标准化技术委员会甘蔗机械委员会专家,农业部农机推广(监理)总站专家委员会专家,杨女士在农业机械规划等方面拥有丰富经验。

      • 王玉茹女士

          1954年9月出生,教授,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会委员、薪酬委员会委员,南开大学经济学院教授,博士生导师。王女士目前还兼任欧美同学会天津市分会理事,中国商业史学会企业史分会顾问,中国经济史学会理事,近代经济史专业委员会副主任。王女士毕业于南开大学,曾在日本上智大学、早稻田大学、一桥大学做研究。王女士长期从事中国经济发展、金融史、企业史研究,熟悉经济学、金融学和企业管理等领域。

      • 薛立品先生

          1963年11月出生,为香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会资深会员,特许金融策略师协会会员及香港华人会计师公会附属会员。现任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会委员。薛先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。薛先生毕业于香港浸会大学并拥有工商管理学士(优良)及工商管理硕士学位。先后曾加入毕马威会计师事务所,安永会计师事务所,东美商业表格有限公司,Logo S.A.,翔鹭实业有限公司,集宝香港有限公司,江森自控香港有限公司,中华商务联合印刷(香港)有限公司及誉中国际集团。并曾在上市公司天能动力国际有限公司 (HKEX 0819), 北青传媒股份公司 (HKEX 1000),星美国际集团有限公司 (HKEX 0198),王氏国际集团有限公司 (HKEX 0099)及北京燃气蓝天控股有限公司 (HKEX 6828)工作。

      • 二.董事会专门委员会


          公司董事会设立战略、投资及可持续发展委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会,成员如下表所示:
          

        1.董事会战略、投资及可持续发展委员会

               主席:黎晓煜
          成员:刘继国、谢东钢、杨敏丽

        2.董事会提名委员会

               主席:杨敏丽
          成员:黎晓煜、王玉茹

        3.董事会薪酬委员会

               主席:薛立品
          成员:李鹤鹏、王玉茹、杨敏丽

        4.董事会审核委员会

               主席:薛立品
          成员:周泓海、王玉茹

      • 监事会

         
           监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责。目前,本公司监事会由6名监事组成,包括4名股东代表监事和2名职工代表监事。
           
           
           

        股东代表监事

      • 王东兴先生

              1971年10月出生,高级经济师,现任中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。王先生于2020年11月加入中国一拖集团有限公司,曾任保定天鹅化纤集团有限公司董事长、党委书记、总经理,保定天鹅股份有限公司董事长,恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁。王先生曾就读于河北大学、西南财经大学,拥有教育学学士、经济学博士学位。王先生在企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 田鹏先生

              1963年8月出生,高级政工师,现任本公司监事,中国一拖党委书记助理、工会主席、职工董事。田先生1986年加入中国一拖,历任中国一拖党委宣传部副部长,东方红(洛阳)文化传播中心主任、党总支书记、中国一拖工会常务副主席等职务。田先生曾就读于郑州大学政治系政治学专业,在企业文化建设、工会工作、企业管理等方面拥有丰富经验。

      • 张斌先生

              1982年6月出生,硕士研究生学历,现任本公司监事,中国一拖监事,洛阳市国资国有资产经营有限公司副总经理。张先生历任洛阳矿业集团有限公司总经理秘书、河南洛阳矿业集团镇平矿业有限公司工会副主席、办公室主任、党支部书记、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司工会主席、总经理助理、洛阳有色矿业集团有限公司企管部副部长等职务。张先生曾就读于郑州大学工商管理专业和四川大学社会保障(人力资源管理方向)专业研究生,在人力资源管理方面拥有丰富经验。

      • 职工代表监事

      • 王洪斌先生

              1968年10月出生,本科学历,高级工程师。现任本公司职工监事,公司大拖装配厂党委书记、副厂长。王先生曾任洛阳拖拉机研究所有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席,公司第一装配厂厂长、党委书记。

      • 杨昆先生

              1969年1月出生,本科学历,经济师。现任本公司职工监事,公司中小轮拖装配厂党委书记、纪委书记、工会主席。杨先生曾任公司第一装配厂副厂长、公司农装装备事业部国内销售部部长、副总经理(主持工作)、党委书记、纪委书记、工会主席,公司采购中心党委书记、纪委书记、工会主席、副主任(兼)。

      • 刘继国先生

              刘继国先生,现任本公司总经理,详细介绍请见《董事会、专门委员会》。

      • 王克俊先生

              王克俊先生,1964年12月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。王先生于1985年7月加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、本公司董事等职。王先生先后就读于湖南大学、江苏大学,获颁工程硕士学位,王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。

      • 苏文生先生

              苏文生先生,1968年8月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。苏先生于1991年加入中国一拖,曾任本公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学,获颁工学学士及工程硕士学位,苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

      • 于丽娜女士

              于丽娜女士, 1970年8月出生,经济师、企业二级法律顾问,拥有律师资格,现任本公司副总经理兼董事会秘书。于女士于1992年加入中国一拖,曾任本公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学,获颁法学学士学位和法律硕士学位,在企业管理、公司治理、资本运作方面拥有丰富经验。

      • 薛文璞先生

              薛文璞先生,1973年2月出生,高级工程师,现任本公司副总经理,中国一拖党委常委。薛先生于 1994 年加入中国一拖,历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记(兼)、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记(兼)。薛先生曾就读于郑州工学院,拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理方面拥有丰富经验。

      • 苏晔先生

              苏晔先生,1973年10月出生,高级会计师,现任中国一拖集团有限公司党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理,国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事,国机时代置业成都有限公司执行董事(董事长)、总经理,国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理,中国地质装备集团有限公司财务总监。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学,拥有经济学学士、高级管理人员工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。

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